4/26/2024 6:37:10 AM
موقع إخباري مستقل - منوع
رئيس التحرير : ايوب التميمي
الرئيسية
عاجل
متابعات دولية
اقتصاد
سياحة
رياضة
دراسات وأبحاث
حقوق وحريات
مقالات
تكنولوجيا
هشتاج
اجراس يوتيوب
الكشف عن "3409"حالة بتمويل الإرهاب وغسيل الأموال..ووصول فريق دولي للتحقق بالأمر..))تفاصيل
متابعات|أجراس اليمن أعلن في المغرب عن زيارة فريق من خبراء مجموعة العمل المالي GAFI الدولية، للوقوف على أداء المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب وينتظر الخبراء في زيارتهم بين 16 إلى 18 يناير الجاري، النظر في ملاءمة البلاد مع المعايير الدولية ومع الممارسات الفضلى على الصعيد الدولي وتعزيز فعاليتها، ورفع وتيرة التنسيق الوطني بين سلطات إنفاذ القانون وسلطات الإشراف والمراقبة والأشخاص الخاضعين والقطاع الخاص. وفي إطار الاستعداد لهذه الزيارة، قدم رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية بالمغرب، جوهر النفيسي، التقرير السنوي للهيئة لرئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، والذي يكشف أن الهيئة تلقت خلال 2021 ما يصل لـ 3409 اشتباه بحالات تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، مسجلة بذلك منحى تصاعدي بنسبة تفوق 50 بالمائة، مقارنة بسنة الجائحة 2020، فيما يتعلق بتصاريح الاشتباه بالارتباط بأعمال تمويل الإرهاب وغسيل الأموال. المصدر: بوابة إفريقيا الإخبارية
قد يهمك ايضاً
"اعتبروها استهانة واستخفاف "الكشف عن تكليف الرئاسه لشخص عديم الخبرة لمتابعة قضية المبيدات المسرطنة والمنتهية الصلاحية..!!؟؟
بعد وفاة طالب في إحدى المدارس بوباء الكوليرا .. مصادر تكشف عن وجود 2745 حالة مصابة بمرض الكوليرا.... تفاصيل اكثر))
ماذا يحدث في مديريتي بني مطر وهمدان ..؟!
تقارير:لم يبق سوى 40 من الرهائن الإسرائيليين في غزة على قيد الحياة "وجهاز الشاباك التابع للكيان" يعلق
هل كانت "القاهرة "على دراية بالهجمات الإيرانية على اسرائيل مسبقا..تفاصيل قبل العملية..!!
عاجل: المنظومة القتالية الإسرائيلي على وشك الانهيار ..مصادر عبرية تؤكد ذلك) تفاصيل
الكسوف المنتظر.. هل حقاً سيغرق العالم في ظلام 3 أيام؟
عن صلاة التراويح.. أعدم الفاطميون مصليها وعطلت إقامتها الأزمات ومن أئمتها ابن تيمية وابن ميمون اليهودي والصبيان في الحرمين!!
نادي القضاة بصنعاء..يصدر بياناً شديد اللهجه..ويدعو رئيس المجلس السياسي الأعلى بالتدخل العاجل ويحمله المسؤولية .!!
صعدة| رئيس اللجنة المركزية العليا للتعبئة والحشد وعدد من قيادات الدولة يزورون ضريح الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي..!